border=0

Экономика »Ақшаны жылыстату

Ақшаны жылыстатудың анықтамасы


Ақшаны жылыстатуға арналған тұжырымдама қаржы нарығындағы проблемаларсыз айналым үшін заңсыз қызметтен алынған қорлар мен активтерді қайта құруды көздейтін операцияға сілтеме жасау үшін кеңінен қолданылады сәйкес келеді Тұжырымдама, ақшаны жылыстату, ақшаны жылыстату және ақшаны жылыстатумен байланысты .


Содан кейін ауыр қылмыстық әрекеттер жасау үшін ақшаны жылыстатумен қатар, тауардан немесе ақшадан, мысалы, парақорлықтан, есірткі сатумен , басқалармен бірге пайда болады деген синонимдық кванттық жағдай. Дәрі-дәрмектерді сатудан түскен ақшаның ауқымы қаржы жүйесінде әртүрлі маневрлер арқылы енгізіледі, бұл оларды пайдалану мен негіздеуге мүмкіндік береді. Яғни, заңды қызметті жүзеге асырудан алынған секілді заңды түрде беріледі.


Әрине, бұл акция ақ ақшаны аққа айналдыруға көмектесетін қиыншылықтар тудырады.


Қара ақшаға, заңсыз іс-әрекеттен кейін алынғаннан кейін, ол оны ашық түрде жасыруға тырысады, өйткені, әрине, ол жазаны, сөйлемді білдіре алады. Сонымен қатар, ол әрдайым заңдастырылмаған әрекеттерден туындайды.

Айта кету керек, қара ақшаның ақ ретінде ақшаны ақтауы ақшаны жылыстатуға жатады.

Сонымен қатар, ақшаны жылыстатуға арналған бірқатар балама бар, оның ішінде: заңсыз әрекеттерден алынған ақшаның мөлшерін бөлу және олардың күдіктендірілмеуі, заңдастыруды жасыратын лауазымды тұлғалар мен ұйымдардың қатысуы, хош иістің құрылуы, тауарларды сатып алу жылжымайтын мүлік немесе басқалар, форельдік вексельдерді жасау.

Ұзақ уақыт бойы ақшаны жылыстатумен күрес - бұл планетаның көптеген елдеріне зиян келтіретін жаза, сондықтан әртүрлі саясат әзірленді, заңдар қабылданды және іс-әрекетті жазалау үшін құрылған ұйымдар. Тіпті осы мәселені шешетін және күдікті шығу көзделіп отырған осы қаражатты қадағалауға жауапты халықаралық келісімдер бар.

Автор: Florencia Ucha | + QUOTE
Ақшаны жылыстатумен байланысты тақырыптар

Қазір экономикада

Әлеуметтік желілер