border=0

Экономика »Ақшаны жылыстату

Ақшаны жылыстатудың анықтамасы


Ақшаны жылыстатумен байланысты тұжырымдама қылмыстық сипаттағы ұйымдардың топтары, мысалы, мафиалар, картельдер және т.б.


Атауынан көрініп тұрғандай, ақшаны жылыстатумен айналысатын негізгі идея заңсыз қызметтің экономикалық пайдасын «лас» және заңсыз ақша тазартылған, яғни тазартылған етіп өзгерту болып табылады.

Ақшаны жылыстатумен айналысатын механизмдер

Ақшаны жылыстатумен заңды қаржы жүйесінде заңсыз ақшаны (мысалы, есірткі саудасы немесе жезөкшелік сақиналар) орналастыру басталады. Ақшаның күдікті болмағаны үшін, сомалар шағын депозиттерге және түрлі банк мекемелеріне бөлінеді. Заңсыз ақшаны жасырудың тағы бір стратегиясы - бұл нақты компаниялардың банктік шоттарында алынған сомаларды және қалыпты қызметпен араластыру.


Егер ақшаны жылыстататын ақша көлемі өте жоғары болса, мөлдір қаржы институты таңдалады және әдеттегі банктік бақылаудан босатылады. Ақшаны алған бұл ұйымдар салықтық игіліктер ретінде белгілі.


Ақшаны тасымалдау мамандандырылған делдалдар арқылы немесе тауарларды тиеп жөнелту арқылы ақшаны қоса алады.

Заңсыз айналымнан алынатын табыс жоғары өтімділікті қамтамасыз ететін немесе жоғары құнды тауарларды сатып алуға пайдаланылатын қаржы өнімдеріне қолданылуы мүмкін.

Ақшаны жылыстатумен айналысатын кілттердің бірі ақшаның шыққан жерін оның түпкілікті мақсатына жетуін қамтамасыз ету болып табылады, ол үшін ол экранды субъектілерді, қаржылық қамауға алуды және т.б. пайдаланады. Қаржылық инженерлік іс-қимылдар ақшаның ізін жоюға бағытталған және сол арқылы оны жасайтын заңсыз әрекеттермен жалғасады.

Күрделі қаржы жүйелері арқылы ағып кеткен капитал заңды түрде болуы мүмкін және басқа заңды тұлғалар үшін қол жетімді , олардың көпшілігі ақшаны жылыстатуды мүмкіндігінше тиімді ету үшін нақты құрылған.

Банктік құпияны қорғайтын заңнама ақшаны жылыстатумен байланысты операцияларды табуды қиындатады.

Автор: Javier Navarro | + QUOTE
Ақшаны жылыстатумен байланысты тақырыптар

Қазір экономикада

Әлеуметтік желілер